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关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》尽职调查的公告

详细内容

关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》尽职调查的公告

发布时间:
2017/12/31

  尊敬的客户:

  为履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,国家税务总局、财政部等六部委联合发布了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(公告[2017]第14号,以下简称《管理办法》),自2017年7月1日起施行。根据《管理办法》要求,我行对符合条件的新开个人、对公账户以及存量个人、对公账户开展尽职调查,识别涉税非居民客户并报送相关信息。现将有关事项公告如下:

  一、新开个人账户尽职调查

  自2018年1月1日起,个人客户在我行新开以下个人账户时,请您配合我行真实、准确、完整地填写并签署“个人税收居民身份声明文件”。

  1、个人存款账户(活期类账户、定期类账户);

  2、银行卡账户(借记卡);

  3、《管理办法》要求尽职调查的账户。

  我行根据您的声明文件识别账户持有人是否为非居民个人。代理他人开立个人账户时,经账户持有人书面授权后,可由代理人签署“个人税收居民身份声明文件”。

  二、存量个人非居民金融账户尽职调查

  (一)如您拥有非中国税收居民身份,且截至2017年6月30日(含)在我行持有过以下账户,请前往我行任一营业网点配合填写并签署相应的“个人税收居民身份声明文件”。

  1、个人存款账户;

  2、银行卡账户(借记卡);

  3、《管理办法》要求尽职调查的账户。

  (二)为更好地协助您履行相关义务,我行将对您留存在我行的客户信息进行检索,识别非居民标识信息,若检索到非居民的标识信息,我行也将通过短信、电话等方式通知您配合提供有关声明及证明材料。

  (三)若您的账户符合信息报送要求,我行将根据《管理办法》和相关监管法规规定,对您的账户信息进行报送。

  (四)如您属于高净值客户(截至2017年6月30日金融账户加总余额超过相当于一百万美元),请于2018年1月31日之前(含)完成声明文件的填写;如您属于低净值客户(截至2017年6月30日金融账户加总余额不超过相当于一百万美元),请于2018年12月31日之前(含)完成声明文件的填写。如您未在相应时点之前配合我行完成有关尽职调查,我行将根据《管理办法》规定,将您的账户视为非居民账户进行管理,并报送账户相关信息。

  三、新开对公非居民金融账户尽职调查

  自2018年1月1日起,在新开以下对公账户时,请您配合我行真实、准确、完整地填写并签署“机构税收居民身份声明文件”。如账户持有人为消极非金融机构,还需一并签署“控制人税收居民身份声明文件”。

  1、存款账户(活期类账户、定期类账户);

  2、保证金账户;

  3、《管理办法》要求的其他对公账户。

  我行根据您的声明文件识别账户持有人是否为非居民。法定代表人或负责人授权他人开立对公账户的,在向我行提交有效书面授权后,可由被授权人签署相关税收声明文件。

  四、存量对公非居民金融账户尽职调查

  根据《管理办法》,我行将对对公存量账户开展尽职调查,并将按规定请您提供“机构税收居民身份声明文件”、“控制人税收居民身份声明文件”,如您在我行要求的九十日内未能向我行提供该文件,根据《管理办法》要求,您的对公账户被视为非居民账户管理。

  五、根据《管理办法》要求,客户应积极配合金融机构的尽职调查工作,保证所提供信息的真实性、及时性和完整性。若您的客户/账户信息、声明文件中的相关信息发生变化,请您于变化之日起三十日内告知我行,否则将有可能影响您在我行新开账户。

  六、我行在进行上述尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网上银行登录密码、手机银行登录密码、短信验证码、动态令牌口令等信息,请您注意保护相关信息,防止泄漏。

  本公告未尽事宜,以《管理办法》规定为准。相关内容请参见国税总局站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html。

  如有疑问,欢迎您随时拨打我行客户服务热线40063-11098,或向我行各营业网点咨询。

  感谢您的理解与配合! 

  天津武清村镇银行股份有限公司

  二〇一七年十二月三十一日